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Peruanos Mundo

Con sofisticado software Odebrecht ocultaba sus coimas a las autoridades peruanas

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La economía peruana se modernizaba y crecía. Esto hacía que las más grandes empresas del mundo vieran con interés al Perú como un destino para sus inversiones. Una de ellas, Odebrecht. Sin embargo, el gigante de la construcción brasilero buscaba hacerse de forma subrepticia de los fondos públicos peruanos usando tecnología de punta.

Los beneficiados no solo serían ellos, también sus socios. Para ello, proyectaron la construcción y equipamiento de un soporte informático propio que incluía su propia plataforma de comunicaciones. Se trata del software MyWebDay y al servidor de correos electrónicos Drousys.

Según información recogida por el diario Expreso, las investigaciones de la Corte Distrital de los Estados Unidos-Distrito Este de Nueva York, y de la Comisión Lava Jato del Congreso del Perú, coinciden en que con aquella meta el fin de Odebrecht era manejar con hermetismo el desvío de fondos para el pago de sobornos.

Pero no solo eso. A través de esta sofisticada plataforma se evadían controles fiscales y tributarios en cada país y se hacían triangulaciones económicas y financieras entre las subsidiarias del gigante brasilero y sus consorciadas Graña y Montero y otras.

La operación destinada a implementar el MyWebDay y Drousys en el Perú tomó forma en el año 2003 bajo la supervisión del mismísimo Jorge Barata, CEO de Odebrecht en el Perú.

Para esto, el 19 de marzo de 2003 llegó a Lima, desde Brasil, Inacio Moro, funcionario de la Unión Informática, para iniciar la implementación del MyWebDay. Y el 27 de marzo del mismo año llega a Lima el otro experto con la misma misión, Romildo Pereira.

En esos años, sobre todo en 2004, Odebrecht tenía dificultades para mantener sus operaciones en el Perú y necesitaba generar fondos.

Para la empresa brasilera era urgente crear un esquema en con el cual aparecer “limpio” respecto de la fiscalización de las autoridades peruanas en los consorcios en los que ganaba licitaciones con trampa, usando alrededor de unas 50 razones sociales diferentes con el nombre Odebrecht.

“Con el acercamiento al gobierno de Alejandro Toledo y la adjudicación de IIRSA Norte, Odebrecht tuvo una mejor perspectiva del crecimiento por el flujo de dinero efectivo de IIRSA-SUR, cuyo control requería implementar un sistema de cómputo más sofisticado que les diera su control”, señala el informe final de la Comisión Lava Jato.

Una plataforma tecnológica de última generación llamada MyWebDay, un software de gestión empresarial, y Drousys, un servidor de correo electrónico que tenía su base en Suiza hasta que en las investigaciones fue intervenido por el fiscal general de ese país, Stefan Letz, en 2015, sirvieron para estos fines.

Esta herramienta tecnológica, permitió a los funcionarios de Odebrecht comunicarse secretamente de manera segura con los otros operadores financieros en el exterior, facilitando “el envío de correos electrónicos y mensajes instantáneos encriptados que se borraban automáticamente” para no dejar huella del delito.

Luego con el MyWebDay sus usuarios exclusivos pudieron perfeccionar la plataforma para el control de los flujos del dinero del Estado que ingresaba a las concesiones u obras de ingeniería civil, que solo en 10 años, desde 2004 hasta el 2014 suman 27.

Además, les permitió identificar de dónde podían extraer el dinero que, desde varios canales de la misma empresa, sería destinado a la famosa División de Operaciones Estructuradas, la Caja 2, “para el pago de coimas en el extranjero”.

El sistema permitía ingresar gastos sin sustento documentario, lo que se aprecia en la copia de un manual de instrucciones con el que se capacitó a los operadores en el Perú en el uso del MyWebDay.

Así, MyWebDay y Drousys es una plataforma tecnológica moderna al servicio del crimen organizado que funcionó al margen de los sistemas de control en el Perú, sea porque los nuestros estaban desfasados de la realidad moderna, o porque solo detectaron sus aristas externas y fueron burlados durante unos 15 años.

De esta manera, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Contraloría y el Ministerio Público nunca descubrieron estas prácticas ilícitas por falta de herramientas tecnológicas propias desarrolladas con base en su experiencia o tal vez por falta de interés o por conductas colusorias.

Tal era su sofisticación, su capacidad de fragmentar montos desde diferentes sucursales (alrededor de 50) de la misma constructora, que permitía a los directivos de Odebrecht “la capacidad de manejar todas las concesiones financiadas con dinero público como una sola caja a su entera disposición”, señala el informe de la Comisión Investigadora en la página 1272.

Precisamente sobre el MyWebDay y el Drousys, la Corte Distrital de los Estados Unidos-Distrito Este de Nueva York, en el documento 27, indica lo siguiente:

“…La División de Operaciones Estructuradas administró su presupuesto ‘oculto’ a través de dos sistemas informáticos: (i) el sistema MyWebDay, que se utilizó para realizar transacciones de pago, procesar pagos y generar y rellenar hojas de cálculo que rastrearon y contabilizaron internamente el presupuesto alternativo” o paralelo.

En segundo lugar, del “sistema ‘Drousys’, que permitía a los miembros de la División de Operaciones Estructuradas comunicarse entre sí y con operadores financieros externos y otros co-conspiradores usando correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos…”.

Es más, “para ocultar sus actividades corruptas, los usuarios del sistema Drousys utilizaron una serie de nombres en clave para enmascarar sus identidades, y se refirieron a los destinatarios del soborno y a los intermediarios utilizando códigos y contraseñas adicionales…”.

La Corte norteamericana va incluso más lejos.

“…Para ocultar aún más la conducta delictiva de Odebrecht, la División de Operaciones Estructuradas administró y distribuyó fondos que Odebrecht nunca registró en su balance”.

Añade que esos “fondos registrados” fueron generados por la citada constructora carioca “a través de una variedad de métodos”, que incluye, pero no se limitan a, “cargos generales cobrados de las subsidiarias”, “tarifas de éxito” y “transacciones de auto-garantía”.

Si bien el primer MyWebDay empezó el 2003 y el segundo el 2009, es en ese lapso en que el grado de especialización de los sistemas se logró perfeccionar “después de haber estudiado profundamente el sistema tributario peruano, contratando a estudios de abogados y empresas consultoras que voluntaria o involuntariamente contribuyeron al éxito de su operación”.

Este sistema cumplía una doble función: por un lado, llevaba la administración y la contabilidad principal y transparente, conforme exigía el marco legal peruano, sea contable, tributario o financiero.

De otra parte, funcionaba como sistema paralelo controlado por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht con acceso en tiempo real a los flujos de caja en las concesiones del Perú.

Con esta contabilidad paralela estaban en capacidad de planificar, ubicar y extraer dinero de los proyectos para proceder a pagar los sobornos, a través de variadas formas.

El MyWebDay les permitía establecer los montos de las coimas, cuentas, transferencias y los funcionarios estatales corruptos que se beneficiaron, los mismos que eran identificados por códigos o claves cifradas que luego eran borrados para que no se conozcan sus nombres ni el monto de los sobornos.

El MyWebDay contaba con dos versiones operativas: MyWebDay “A”, que operó desde 2003 hasta fines del 2009, y MyWebDay “B”, vigente desde 2009 hasta 2016 cuando empezaron las dificultades de Odebrecht en el Perú.

Si bien el MyWebDay “A” empezó a funcionar desde el 2003, se afirma que desde el 2004 ya estaba operando al 100% de su capacidad. De ese tiempo del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), pasando por la segunda administración de Alan García (2006-2011), y luego el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), la constructora Odebrecht ha ejecutado 27 obras en los tres periodos gubernamentales.

En este periodo se hicieron los tres tramos de las Interoceánicas del sur y dos del norte; las obras hidroenergéticas del proyecto Olmos, el puerto Bayóvar de Sechura; la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima; el proyecto e Irrigación de Olmos, las Vías Nuevas de Lima y sus famosos peajes.

Asimismo la Vía de Evitamiento en el Cusco, el puerto Matarani, las obras hidráulicas mayores del proyecto Chavimochic, la construcción de la Vía Costa Verde-Tramo Callao y el gasoducto sur peruano de transporte de gas natural.

La Comisión Lava Jato ha encontrado “evidencias documentarias” desde abril de 2003, en el proyecto de IIRSA-Norte, con el que “se iniciaron los trabajos de implementación de la plataforma MyWebDay y Drousys que duraron todo ese año y el siguiente”.

“Por la coincidencia en el tiempo, al parecer estuvo calculado para que pudiera alcanzar su máximo nivel de operatividad con el advenimiento de la IIRSA-Sur (hacia fines de 2004) al que tenían seguridad de acceder por los tratos ilegales previos al proceso de la concesión”, según el informe Lava Jato.

Se incorporaron nuevos desarrollos de módulos de software en 14 días a solicitud del departamento de Recursos Humanos que habría estado a cargo de Gilberto Ávalos, y con un mes de soporte operativo adicional. “La conversión estuvo a cargo de la empresa Antares Soluciones de Sistemas SAC”.

Otras pruebas documentales sobre las primeras empresas y proyectos que funcionaron con MyWebDay en el Perú fueron “Consorcio Chavín, Consorcio Chimú, Casa Matriz sucursal Perú, Proyecto San Juan/San Bartolo y Proyecto Ilo-2”.

Pero la investigación de este tema ya es un asunto de alta ingeniería informática y decisión política y judicial. Nos referimos a los secretos mejor guardados que operaba la empresa suiza Safe Box descubierta por el fiscal suizo Stefan Letz y que escondía nada menos que seis terabytes de data del famoso software MyWebDay.

En el gobierno de Alejandro Toledo, en el año 2004 se realizó el Sistema de Agua Potable Ciudad de Chimbote, en Áncash. En el 2005, la obra fue Ingeniería, Procura y Construcción de Obras Trasvase Olmos, en Lambayeque. En el mismo año también se hicieron las obras Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Concesión del Eje Multimodal Amazonas Norte, en las regiones de Amazonas, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Loreto, San Martín; así como la obra Ingeniería, Procura y Construcción de la Carretera Interoceánica Sur Tramo 2: Urcos – Puente Inambari, en Madre de Dios. Finalmente, en el 2005 también se inició la obra Ingeniería, Procura y Construcción de la Carretera Interoceánica Sur Tramo 3: Puente Inambari – Puente Iñapari, en Madre de Dios.

En el 2006, fue la obra Interceptor Norte, en el Callao; y en el mismo año, la Ampliación y Mejoramiento del Sistema Agua Potable de Iquitos, en Loreto.

Durante el gobierno de Alan García Pérez, en el 2006 fue para la obra Construcción de Instalaciones Marítimas y Portuarias – Melchorita, en Pisco – Lima. En el 2008, fue para las obras Construcción Puerto Contenedores del Callao Muelle Sur, en el Callao; Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, en San Martín; y el Puerto Bayóvar – Sechura, en Piura.
En el 2010, se vieron las obras Tren Eléctrico – Tramo 1 de la Línea 1, en Lima; y la Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas – Chacas – San Luis, en Áncash.

En el año 2011, se iniciaron las obras Mejoramiento y Ampliación de la Boca de Entrada del Terminal Portuario del Callao, en el Callao; la Central Hidroeléctrica Chaglla, en Huánuco; el Metro de Lima, Tren Eléctrico – Tramo 2, Línea 1, en Lima; y el Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales, en el Callao.

En el caso de la gestión de Ollanta Humala, en el año 2012 se iniciaron las obras Mantenimiento Carretera Corredor Vado Grande-Ayabaca, en Piura; la Modernización e Integración de la Unidad Logística Callao (Perú Bar), en el Callao; y el de Irrigación Olmos, en Lambayeque. En el 2013, se iniciaron las obras Vías Nuevas de Lima, en Lima; Vía Evitamiento Cusco, en el Cusco; y el Puerto Matarani, en Arequipa.
Mientras que en el año 2014, se empezaron las obras Diseño, Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic, en La Libertad; la Construcción Vía Costa Verde – Tramo Callao, en el Callao; la Central Hidroeléctrica Belo Horizonte – 240 MW, en Ríos Monzón y Huallaga, de Huánuco; y el Gasoducto Sur Peruano Sistema de Transporte de Gas Natural, en Cusco (Urcos) y en Moquegua (Ilo).

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Si tienes mas de S/ 10,000 en el banco la Sunat tendrá toda tu información

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La ley otorga a la Sunat el permiso de registrar tus cuentas así como los datos bancarios y personales, la misma fue aprobada por el expresidente Martin Vizcarra.

Según los ponientes esta ley es aprobada para evitar la evasión y elusión tributaria, fiscal muy extendida en el pais, ya que con este nuevo poder la sunat tendrá la potestad de revisar las cuentas de las personas naturales o jurídicas que posean mas de S/ 10,000 en depósitos del sistema financiero nacional.

Los depósitos, retiros, movimientos como compras en línea, créditos adquiridos, todo absolutamente todo será informado a la sunat incluyendo las direcciones, códigos de cuenta y datos personales,

Toda la información sera recabada  mensualmente para la fiscalización ante una eventual evasión o elusión tributaria.

La información que los bancos deberán enviar a la Sunat es:

1) para personas naturales: nombre, tipo y número de documento de identidad, número de RUC o NIT de contar con dicha información y domicilio registrado en la empresa del sistema financiero.

2) En el caso de entidades: denominación o razón social, número de RUC o el NIT de contar con esta información, domicilio registrado en la empresas del sistema financiero y, de corresponder, el lugar de constitución o establecimiento.

2. Datos de la cuenta:

i) Tipo de depósito, número de cuenta, Código de Cuenta Interbancario (CCI), así como la moneda (nacional o extranjera) en que se encuentra la cuenta que se informa. Adicionalmente, se debe informar el tipo de titularidad de la cuenta (individual o mancomunada).

ii) El saldo y/o montos acumulados, promedios o montos más altos y los rendimientos generados en la cuenta durante el período que se informa.

¿Qué cuentas se informará a la Sunat? El reglamento especifica que las empresa del sistema financiero debe identificar el(los) concepto(s) señalado(s) líneas arriba que en cada período a informar sea(n) igual(es) o superior(es) a S/ 10,000.

Se especifica -además- que si el titular tiene más de un cuenta en la empresa del sistema financiero, deben informarse a la Sunat todas aquellas cuentas con montos igual o mayor a los S/ 10,000.

Si se cancela la cuenta con anterioridad, se debe declarar la fecha en se que se realizó dicha cancelación.

El reglamento especifica que si la cuenta se encuentra expresada en dólares, se debe realizar la conversión a moneda nacional con el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado por la SBS en su página web, vigente el último día calendario del periodo que se informa o, en su defecto, el último publicado.

Otro dato a tomar en cuenta es que la información financiera sobre operaciones pasivas se suministra mensualmente.

 

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Sagasti se arrodilla ante las AFP asegurando que devolución es inviable y denunciara ley ante el TC.

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El presidente Francisco Sagasti dijo que se opondrá de manera férrea al proyecto de ley que permitiría el retiro de aportes a los afiliados de la ONP, dijo que esta ley populista solo busca afectar a las AFP y crear  huecos fiscales, propuso una reforma completa que incluya más impuestos para asegurar la estabilidad del sistema de pensiones peruano.

El jefe de estado declaro: “Que quede perfectamente claro nosotros no consideramos que aprobar este proyecto de retiro masivo de la ONP no es viable, no es conveniente en este momento crítico”, dijo que de ser aprobado acudirá al Tribunal Constitucional para revocar la ley.

 

El próximo miércoles 02 de diciembre se verá la insistencia del proyecto de ley que permitiría el retiro de aportes a los afiliados de la ONP, llamada por muchos,  ley Merino La junta de portavoces lo incluyo en el pleno que se realiza de manera virtual a las 10.00 am del próximo miércoles.

¿Qué dice el proyecto?

La norma está dirigida a los afiliados del Decreto Ley 19990 y permitiría, de manera excepcional y por única vez, la devolución de aportes hasta S/ 4,300 para los afiliados activos e inactivos de la ONP, es decir, que continúen aportando o que hayan dejado de hacerlo.

Asimismo, establece que las personas que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones y que a los 65 años edad o más no han logrado cumplir con los requisitos para obtener una pensión, tienen derecho a la devolución total de sus aportes.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) tendría máximo 30 días para recibir cada solicitud de manera física, presencial o remota.

El texto sustitutorio también indica que se otorgaría una retribución extraordinaria equivalente de S/ 930 para los actuales pensionistas del Decreto Ley 19990.

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Fiscal José Domingo Pérez asegura que Fuerza Popular es una organización criminal

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En la Audiencia que se dio contra el Partido Fuerza popular el conocido y respetado Fiscal José Domingo Perez, aseguro que el partido Fuerza Popular es una organización criminal que sigue dirigida por los mismos que permitieron que en la misma se cometiera el delito de lavado de activos.

La cúpula encabezada por Keiko Fujimori todavía sigue activa y dirigiendo el movimiento a pesar que fue esa misma cúpula la que sabía que en el partido entraban dinero de manera ilícita, dineros sucios de los cuales al parecer los líderes hicieron la vista gorda al ver las grandes cantidades que entraban a la organización política.

La organización puede seguir operando de manera descarada por eso las autoridades buscan la solución del partido evitando así que continúen sus actividades, aunque la lideresa del mismo Keiko Fujimori ha emprendido una frenética y desesperada campaña para lograr que esto no suceda acudiendo a instancias internacionales y presionando en distintos ámbitos.

LA defensa acusa al fiscal Pérez de querer exterminar al partido y declara que el pedido debe ser declarado improcedente, Cabe desatacar que el juez Víctor Zúñiga se tomara un plazo prudente para analizar el pedido y dar su veredicto.

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