En comparación con las cifras estimadas en el año 2016, los reportes inusuales de lavado de activos habrían aumentado hasta un 16% en el año 2017.
La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) informó hoy que las entidades del sistema financiero peruano reportaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos el 2017, 16% más que en el 2016.
En tanto, en lo que va del año (enero-mayo de 2018), se reportaron 2,500 nuevas operaciones de este tipo, informó el presidente de Asbanc, Martín Naranjo durante la inauguración del X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA 2018).
Naranjo informó que en el acumulado de los últimos tres años (2015-2017) se informaron 13,138 operaciones sospechosas ante la UIF. “Fruto de estos reportes se elaboraron 158 informes de inteligencia, a partir de los cuales se abrieron 139 investigaciones penales en el Ministerio Público”, puntualizó.
“Para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones en el sistema. El lavado de activos está en permanente acecho y los asociados a
Asbanc estamos atentos para identificar estas operaciones y apoyar a las autoridades a combatir las prácticas ilícitas”,
señaló.
Resaltó el trabajo de los oficiales de cumplimiento y reiteró el compromiso de Asbanc de apoyar, con información y recursos, para que estos oficiales cumplan con sus responsabilidades y funciones adecuadamente, en coordinación con los diferentes organismos del Estado, aplicando las normas vigentes.
“Los bancos se esfuerzan permanentemente por contar con políticas adecuadas, fortalecer procedimientos y todo tipo de controles para combatir el lavado de activos. El sistema de prevención anti-lavado es un proceso dinámico en mejora continua”, puntualizó.
PLA 2018
Naranjo expresó su satisfacción por la amplia convocatoria lograda en la X edición del Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA 2018), evento que se inició hoy y que busca reforzar las áreas de Cumplimiento de las entidades, a través de la presentación de diferentes experiencias nacionales como internacionales.
“Este es un espacio para compartir e intercambiar información sobre los nuevos mecanismos de control y prevención para la lucha contra el lavado de activos”, comentó.
